주주총회 소집공고
(제22기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제26조에 의하여
제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
---- 아 래----
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오후 14시 00분
2. 장 소 : 대구광역시동구 매여로1길 22 마이크로엔엑스 본사 2층 대회의실
(문의 : 053-650-1000)
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제22기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 기타비상무이사 박문수 선임의 건 (중임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
상법 시행령 제31조의 4의 4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의 홈페이지 내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
기타사항
가. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제26조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.
나. 회사는 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하 기 위하여 회사 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 직원 및 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
다. 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 14일
주식회사 마이크로엔엑스 대표이사 이 종 건, 정 재 경 [직인생략]
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